山东金乡大蒜电子盘乱象调查 被操纵的交易规则

百检网 2021-11-15

  客商到冷库询问大蒜多少钱。卖者:每斤1.30元。买者:价格低了点吧,给你每斤1.35元卖吧?

  买方出价比卖方高,这样的怪异现象,《**财经日报》这几天在被称为大蒜之乡的山东省金乡县调查时就碰到了。这其实是山东金乡大蒜国际交易所为了衬托“期货价格”的合理性而采取的措施。

  该交易所电子盘交易下的种种乱象,令人匪夷所思。

  用虚拟资金拉爆空头,交易所从中渔利;300多名多头战胜7000多名空头;协议平仓空头损失将达4亿元,而多头的赢利又不知给谁;在所谓严格监管下,交易所高管转出1.3亿元;现货市场上,卖方要价1.3元,买方却出价1.35元;不一而足。

  空头损失或近4亿

  金乡大蒜国际交易所的“规模”并不大。在金乡县林业局四楼上,他们有9间办公室。其中董事长、总经理、副总经理等高管占据了四五间,其余是业务部门。

  很难想象,就是这么一个不起眼的交易所,在两个月之前,每天有数亿元资金进出。

  昨日上午,记者看到,这家交易所十分冷清。但冷清背后却是暗流汹涌。

  这种汹涌的直接诱因是该交易所2月16日的一则公告。

  公告说,“从即日起,凡持有买、卖合约的交易商可通过本所交易系统报单,以2011年12月31日的结算账申报平仓。”

  从去年12月31日起,该交易所即已停止交易。该交易所开始说,元旦假期过后,1月4日开盘交易,随后称因为交易系统维护,数次推迟开盘交易时间。直到 1月29日,该所发布公告称,“为积*响应国务院及各部委对国内中远期交易所的整顿要求,本市场决定:自2012年1月30日起进行内部停盘整顿。整顿后,开市时间另行通知。”

  所谓“系统维护”、“整顿后开市时间另行通知”的措辞,在很多交易商那里,都心知肚明。

  在上述公告发布之后,金乡县就通过县及乡镇公务人员,对该县的交易商进行动员。记者获得了某乡司法所与一个交易商刘先生的电话录音,其中司法所人员称,不久,该交易所将由省里“没收”,现在金乡县为了保证本县的稳定及交易商利益,号召大家抓紧平仓,能出多少就出多少。否则,将来外地人员介入,“钱就不够了。”

  记者获悉,参与金乡大蒜国际交易所电子盘交易的交易商,绝大部分来自金乡本地。9000多户交易商中,有7000多户来自金乡。

  虽然金乡县采取了很多措施,包括针对参与金乡大蒜国际交易所交易行为的公职人员,如果不按照要求平仓,就将采取“组织措施”,但从16日开盘平仓以来,效果并不明显。

  “大约四成的合约平仓了。”一位高姓交易商对本报记者说。他参加了前日金乡相关部门与交易商为解决问题召开的座谈会。

  “协议平仓”意味着巨额亏损,很多交易商都明白这一点。以主力合约DS1204计,空头的成本价是每吨2600元左右,而按照去年12月31日的结算价每吨3000多元计算,总体上空头将亏损近4亿元。

  交易商对记者反映,参与此合约的空头和多头严重不成比例。金乡县有关部门负责人对该日参加座谈会的交易商代表表示,空头有7000多户,多头有300多户。而此前,金乡相关部门还对多头中的261户账户进行了冻结。这就是说,多头的300多户中,261个账户或许存在问题。

  但在前日,金乡县相关部门人士表示,星期一解冻了这其中的150户左右,并未说明解冻原因。

  这就形成了这样一种局面,7000多户空头,完败在300多户(含问题客户多头的手下。

  一笔糊涂账

  记者了解到,金乡县相关部门人士在前述座谈会上表示,交易所总经理袁北斗已经在春节之后,以涉嫌职务侵占罪被批准逮捕。

  根据《刑法》规定,所谓职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

  此前,记者获得的信息是袁北斗因涉嫌非法经营罪被调查。

  金乡县相关部门人士说,在政府介入对金乡大蒜国际交易所的调查后,通过努力,从上海等地追回了该所转出的1.3亿元资金,这与该所主要负责人相关。

  这可能与袁北斗涉嫌职务侵占罪有着因果关系。

  交易商高先生则对记者表示,在已经实行银行托管等措施下,能转出1.3亿元资金,令人很难理解。

  记者同时获悉,该交易所法定代表人寻某并未正式采取司法措施,但处在监控中。而这其中的原因,相关部门解释是,为了方便和交易商沟通,以便妥善解决问题。

  金乡有关部门负责人在前述座谈会上对交易商表示,如果按照2011年12月31日的结算价平仓,“钱还略有余,大家还可以拿钱回去。”如果价格再低一点,“钱就不够了。”

  这个意见并不一致。也有案件侦查部门负责人表示,即使如此,也还有1700万元的窟窿。

  对此,交易商并不认同。他们认为,政府调查部门已经认定有虚拟资金,那这些客户也是“虚拟的”,开始订立的合约就是无效合约,不能由与虚拟客户订立合约的交易商承担损失。

  现在一个重要的问题是,空头损失,谁将获益?“既然政府调查部门已经认定300多个多头客户中,有200多个是问题客户,那谁获益呢?”

  在前日的座谈会上,交易商代表请求侦查部门公布多空双方的名单和资金数量,但侦查部门以案件正在侦查未予回复。

  电子盘乱象

  去年7月份出现的一个事件,就令参与电子盘交易的交易商认识到,这不是一个好玩的游戏。

  按照一般情况,交易所会在下午三四点钟发布公告,而那天,突然在晚上7点钟发布了一则公告,主要内容是,某交易合约的保证金数额由20%提高到40%。

  当时大家都傻眼了。银行下班了,无法柜台存钱。存不上钱,保证金不够的,交易所就会强制平仓。金乡县的ATM机里面钱都塞满了,存不进去,于是很多人就到周边县区的ATM机存钱。但这也是杯水车薪,根本不够。

  “到(晚上十一点,交易所又群发一条信息。说上述提高保证金的信息是工作人员误发。我们都知道,出了这条信息之后,交易商群情激奋,交易所顶不住了,才说是误发。”高姓交易商告诉记者,这是一个未实现的“阴谋”,目的是为了“拉爆”交易商。如果真的如此,交易所通过平仓一次就可以获得数千万的收入。

  “从那个时候起,我们就知道电子盘这东西中间黑幕很大,就像赌博,进去了就别想出来。”这位交易商说,如果他按照2011年12月31日的价格平仓,他投入的50万元,基本是颗粒无收。

  他同时告诉本报,参与电子盘除了“庄家”,就是他说的交易所本身,几乎没有盈利的。“*少数盈利的,是那些跟庄赚一笔就走的。”

  他还称,去年他发现了交易所几笔很异常的交易,开盘瞬间交易量达到16万吨以上,并且是开始拉到涨停,瞬间又打到跌停。经过多次交涉之后,交易所相关人士告诉他:你损失又不大,以后保证你赚回来就是。

  但这位交易商没有“赚回来”,因为从今年元月,该交易所就停止了交易。但他对记者说,据他了解,交易所与一些交易商是有协议的,保证不赔。这就是那些虚拟资金客户,也就是上文所说的“问题客户”。

  该交易所为了衬托“期货价格”的合理性,也采取了一些托高现货的措施。

  此前,大蒜的现货价格是每吨2000元左右,而在电子盘上,因为多方拉抬,已经到了3000元左右。这样大的差异,需要现货涨价的支持。

  记者还了解到,在金乡县相关部门介入对金乡大蒜国际交易所调查之后,已经查封了20多个冷库。而这些冷库的存蒜,与交易所存在关系。

  这种抬高价格的现象在金乡还存在。但在卖跌不卖涨的心理支撑下,现货交易量其实不多。这是一两拨千斤的作用。

  上述高姓交易商对记者分析,这其实很简单,交易所通过虚拟资金拉抬“期蒜”价格,觉得价格不靠谱,就抬高现货支持期货价格的合理性。

  而交易所的资金,正是通过“问题客户”用虚拟资金拉高价格让空头爆仓,获取资金。

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司