坑惨众多工厂！俄罗斯INCITY跑到中国玩合同诈骗...

从去年年底开始，俄罗斯INCITY公司广州已在清算准备解散了，很多供应商被拖欠货款长达半年甚至更久，不断有得到解散信息的供应商前往公司所在地报警和围堵追讨货款。

俄罗斯INCITY服装品牌，在上海有一个分公司，在广州有一个办事处，办公室地址广州世贸北塔28楼2802室。

该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司（MK、FC等公司）进行釆购合同诈骗。同一伙人，以不同公司名义与你做生意。

具体手法如下：多次的合作过程中，这次以欧洲公司名义给你鉴定生产合同，下次找个理由，用香港的公司名义给你签订合同，但生产的都是INCITY同一品牌的货品。很多供应商觉得也是合理的，就签订了生产合同，拿了定金生产。在这合作过程中，通过滚雪球方式把欠款金额变大。突然**，不给你订单了，你拿着合同来追讨货款，

广州的INCITY公司会告诉你，这个与他们没有关系，

香港和欧洲的INCITY公司倒闭了，他们没有欠你货款。

其实是同一伙人在搞合同诈骗。

什么是合同诈骗？就是利用漏洞把责任转移，或者在对方未察觉的情况下跑路。

合同诈骗比纯粹的诈骗对供应商更具有杀伤力。因为通过一系列的有限公司的有限责任的手段，可以把一个主观的恶意拖欠货款转为经济纠纷，进而通过有限责任这一法律手段规避掉应当承担的责任。当这一系列动作完成后，供应商往往难以短时间内维权，*后导致无法维权。

就像这个INCITY，注册A、B、C不同的公司，ABC三个公司用同一名字，但注册地分别为欧洲、香港和中国，用同一伙人来操作，今天用A跟供应商签订合同，明天用B跟供应商签订合同，等供应商过来要货款，直接告诉你他们是C公司，AB公司与他们无关，如果是国人被直接认定诈骗那是大概率事件，直接到公司报警就行了。但如果涉及到外国人，你懂的，可能会成为商业纠纷。

那么，凭什么定义俄罗斯INCITY（广州）为合同诈骗而不是商业纠纷呢？

因为INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供应商，存在恶意的主观行为。

供应商报警和围堵货款的过程中，听物业和警方说这已经不是**次了。所以对方是有一定的主观行为。

更可恶的是当这一个公司出了问题被曝光，对方完全可以换另一波人，重新注册个公司再来骗一遍，玩下去，*重要的是作为中国供应商要意识到被客户拖欠货款的经济风险和法律风险。这个游戏可以无限玩下去，只要还能钓的到鱼。

另外，中国人对外国人的权利诉求必须是走一个合法的过程。有时候即使对方是违法的，他们完全可能在你取得司法合法控制权利前，从容离开。一旦离开，需要的就是国家之间的司法引渡协议，很有可能会导致根本无法维权。

什么时候玩不下去？就像当年韩国的生意人，玩到大家对他们这一群体不再信任了，就不能玩了。所以说，从韩国人到俄罗斯人，理论上讲，全球可以有N多个国家恶意生意人可以这么玩。所以，外贸人能做的只有自己提高警惕，防患于未然。

如何预防此类事情发生？

**，如果你在与客户的合作过程中，从客户的刚开始有不讲信用的表现，往往*终这个客户也是没有信用的，尾款不好要回是大概率事件。99%和欠款客户在早期已经有可预示的无信用行为——例如：拖款和对质量鸡蛋挑骨头、恶意扣款等行为，INCITY这些都存在。

其次，作为外贸公司，应该建立如下机制：

风险控制机制，在开始不按合同付款的时候，就应该当机立断，不再让损失扩大；

在生意合作过程中，对合作主体不要想当然，犯经验主义错误，合同诈骗往往是以这个为漏洞；

处理欠款行为要快，不要存在幻想，不要继续等，浪费时间，变为完全被动。

多多结交同行扩大人脉，及时了解欠款客户动态，与圈内人士及时互动、互助。

*后，回到一开始，大家记住这个俄罗斯INCITY公司，互相转告，不要再让其他同行上当了！