通过幕后控制,让他人出面实施诈骗,整个诈骗过程自己仿佛置身事外,到案后又全盘否认指控,这看似是电视剧中的桥段,却真实地发生在了我们身边。
日前,常熟警方就破获了这样一起涉案金额超过1000万元的合同诈骗案件。
2016年年底,常熟多家纺织品公司到市公安局经侦大队报案称:一名姓蔡的男子在支付少量定金骗取企业信任后,大量采购法兰绒布而不支付剩余货款,并在多次被催讨后逃匿,涉案金额高达1000多万元。
办案民警:
这个案件总共涉及到6家受害企业,总金额是1100余万元,其中*大的受害企业损失金额是600余万元,*小的是20余万元。
经调查,警方发现在2016年8月至9月期间,蔡某自称做外贸生意,多次驾驶豪车前往常熟多家纺织品公司洽谈购买法兰绒布,签订购销合同或者达成口头协议,骗取了多家被害企业的布料。
蔡某在收到货物后,以各种理由拖欠、拒不支付剩余货款,*终逃匿不见踪影。
在调查取证后,警方立即对蔡某启动网上通缉,并于2017年6月在外地一家旅馆将蔡某抓获。出人意料的是,当年开豪车骗取大量钱财的蔡某竟落魄到身上仅剩200块钱。
这究竟是怎么一回事呢?
办案民警
蔡某到案之后,跟我们公安配合得还算比较好,讲得清楚这件事情,他只是作为一个工具,由他出面去骗布。背后的骗布所需的资金都是由王某提供的,骗到布之后,布的去向都是王某销售的,获利者也是王某,他自己从头到尾是不接触到钱的,所以导致了他被抓时一个落魄的样子。
为震慑犯罪,揪出真凶,侦查员深入调查,在掌握了大量证据后,对王某实施了抓捕。
原来,王某在2014年设下圈套,通过奢靡消费、组织赌局等方式,让蔡某欠下他上百万元的高利贷。在明知蔡某没有偿还能力的情况下,逼迫其还债,从而达到控制蔡某的目的。
同时,王某还将行骗过程中租赁仓库、购买豪车的费用都折算成借给蔡某的高利贷,这使得蔡某负债不断增加,更加无法逃脱王某的操控。
办案民警
王某把蔡某包装成一个成功商人的样子,给的豪车,奔驰、宝马、玛莎拉蒂都是几百万的新车,然后衣装、手表、包包都是**,就给受害企业一看就是一个成功商人,所以受害企业,常熟的受害企业对他是比较相信的,就轻而易举地把这些货,在收到少量定金的情况下就把货全部给了蔡某。
法网恢恢,疏而不漏。
目前,王某因涉嫌合同诈骗罪,
经常熟市人民检察院批准对其执行逮捕,
等待他的将是法律的严惩。
同时,警方也提醒广大经营者,
一定要提高自我防范意识和能力,
避免上当受骗。
开豪车的不一定是土豪......
纺织老板们多留个心眼......
更多内容请关注