本公司及其董事、监事、**管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间：
现场会议召开时间为：2016年2月26日(星期五)下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年2月26日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。
(二)召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园区本公司会议室
(三)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(四)召集人：公司董事会
(五)主持人：董事长李卫东先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
(七)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份1，073，152 0173 3840，769股，占公司总股本1，805，043，279股的59.4522%。其中，中小股东出席会议人数共18人，持有或代表的股数为197，198，325股，占本司总股份1，805，043，279股的10.9249%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份582，716，130股，占公司股份总数1，805，043，279股的32.2827%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表股份490，422，639股，占公司总股本1，805，043，279股的27.1696%。
4、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
(二)表决情况：
1、审议《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》
同意1，073，152 0173 3840，769股，占出席会议所有股东所持表决权****；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
中小股东表决情况：
同意197，198，325股，占出席会议所有中小股东所持股份的****；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、闫海滨
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
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