证券代码：002674 证券简称：
兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议书面通知于2013年4月13日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2013年4月24日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年一季度报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司2013年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
2、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益*大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司独立董事和保荐机构分别就本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）.
《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
3、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买
公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事和保荐机构分别就本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
4、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
公司拟使用1.4亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。本次使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事和保荐机构分别就本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
6、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司
7、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
8、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司董事、监事和**管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（ www.baijiantest.com.cn ）。
9、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
10、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司内部重大信息报告制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
11、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定的议案》。
修订后的《兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
12、全体董事以10票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2012年度股东大会的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.baijiantest.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；
3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
董事会
2013年4月24日
