中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12月4日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第十五次(临时)会议，2015年12月9日公司第五届董事会第十五次(临时)会议以传真形式召开。
公司就本次非公开发行调整事项已事前征求独立董事的意见，公司独立董事对此发表了无异议的独立意见。
本次会议共发出表决票六张，收回有效表决票六张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。
公司结合发行对象穿透核查、江西铜鼓野生采集有机加工项目实施主体的实际情况编制了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》，详见同日刊载于巨潮资讯网(www.baijiantest.com.cn)。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次(临时)会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的****。
二、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。
《中捷资源投资股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》，详见同日刊载于巨潮资讯网(www.baijiantest.com.cn)。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次(临时)会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的****。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2015年12月10日
证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2015-107
中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月23日、11月5日在巨潮资讯网(www.baijiantest.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》，上述预案已经公司第五届董事会第十次(临时)、十四次(临时)会议审议通过。2015年11月20日，公司2015年**次(临时)股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，2015年12月9日，公司第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。
现将具体修订情况公告如下：
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2015年12月10日
证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2015-108
中捷资源投资股份有限公司关于非公开发行股票
认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司拟非公开发行股票不超过789，483，841股，发行价格为6.30元/股(以下简称“本次非公开发行”)，在本次非公开发行事项中，公司向10名特定投资者非公开发行股票，发行对象为玉环捷瑞、宁波裕盛、宁波雨博、上海爽达、上海喜待、宁波万福、北京天晟、上海哲萱、宁波骏和、深圳名正。本次非公开发行的相关事项已经获得公司第五届董事会第十次(临时)会议审议通过。收购标的资产的审计评估工作完成后，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善并经公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过，并经公司2015年**次(临时)股东大会审议通过。公司于2015年6月23日和2015年11月5日披露了非公开发行预案及修订案等相关公告。
鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，2015年12月9日，公司第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》。公司本次非公开发行的认购对象穿透涉及认购主体数量具体如下：
本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计32名认购主体，未超过200名。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2015年12月10日
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