注意丨以为生意上门其实是陷进柯桥布老板被骗数十万

百检网 2021-12-16

 

核心事实: 做生意欠了600多万外债无力尝还,一男子为挽回损失,竟利用假名字和一家未正式注册的公司名义,在柯桥轻纺市场伺机诈骗。他先以小额交易博得信任,然后以先货后款的方式,骗取大额货物玩失联,有商户因此被骗数十万元。

 

到了该结货款时,原本信誉不错的客户失联了!

 

5月4日,柯桥轻纺市场派出所接到一商户报警,称自己被骗了一批货,价值数十万元。“对方自称是广东来的,跟我做了一个月的生意起初一发货他就会立即把钱打过来但之后他说资金周转困难,让我先发货,谁知该结算的时候他就不接电话了。”

 

  据了解,对方自称姓裴,是广州“华诚纺织布行”的负责人。今年3月31日,裴某看中受害人挂在网上的一款面料,经联系后当天就下了一笔4万多元的订单。之后的10多天,裴某每天都会联系受害人下一笔四五万元的单子,且每次都会立即结清货款

 

  经过这10多天的生意往来,受害人对裴某印象很好,觉得他是个不错的生意伙伴。4月10日,裴某与受害人商量,说自己几个客户的货款一时收不回来,资金周转暂时有点紧张,希望能改变一下交易方式,先发货,货款一个月结一次

 

  虽然觉得对方信誉不错,但货款一个月一结不仅会增加资金压力,还存在较大的风险,对于裴某的提议,受害人起初有所迟疑。为了博得他的信任,之后4天,裴某又与其做了20多万元的生意,并结清了货款。渐渐的,受害人动摇了,双方*终约定货款半个月一结

 

  出于对裴某的信任,之后的半个月里,受害人每天都会定时发货。直到4月26日,受害人向裴某询问货款的事情时,对方竟然联系不到了。几经周转都联系不到对方时,受害人这才急忙向派出所报案。

小额交易博信任,骗取货物低价卖钱再行骗

 

了解情况后,民警一开始以为这只是一件经济纠纷。然而在对裴某和“华诚纺织布行”的相关信息进行查询时,民警发现了问题:公安系统里没有裴某的信息,“华诚纺织布行”也并未在工商部门正式注册登记。随后,民警立案对案件展开了侦查。

 

  根据双方的交易记录、裴某的汇款账户信息和银行的取款监控录像,民警锁定了裴某的身份信息。据了解,裴某其实姓邹,今年30岁,福建南平人。


判断邹某仍可能用相同手法在轻纺市场伺机作案,在赶赴广州、福建等地进行调查的同时,民警组织警力加强了对商户的走访。*终,民警在袍江一仓库将换了公司名头和假名字,仍在继续行骗的邹某抓捕归案。

 

  经审讯,邹某对于在轻纺市场骗取大额货物的犯罪事实供认不讳。据交代,邹某在广东虎门的确有门市部,但因生意失败欠下了600多万元的外债。为了挽回损失,他因此动起“空手套白狼”的歪脑筋。他先用很少的钱骗来货物再以市场价的80%左右价格将货物卖给广东、柯桥等地的客户卖货物所得的钱*后又成了他再次行骗的本钱

 

目前,案件仍在进一步调查中。

 

为避免类似案件再次发生,民警提醒,在与客户交易前,核实对方的身份信息,如果订单较大,*好到对方公司所在地实地了解公司经营情况。交易时,发货后立即与对方结清货款是*为保险的交易方式


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