烟台万华第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告

　烟台万华聚氨酯股份有限公司第五届董事会2013年**次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”或“烟台万华”)第五届董事会2013年**次临时会议于2013年2月4日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司4名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于成立广东万华化学科技有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票;

　　详细内容参见公司临2013-02号公告。

　　二、审议通过《关于组建ADI事业部的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　为了理顺ADI(脂肪族异氰酸酯)业务的经营机制，加快公司ADI业务的发展，公司决定成立ADI事业部。

　　ADI事业部是非独立法人机构，在烟台万华统筹管理下开展工作，事业部的职能：在非独立财务核算的准事业部模式下，承担ADI(包括HMDI、HDI、HDI衍生物、IPDI等)业务的规划、日常生产经营、市场开拓、产品开发等职能。

　　特此公告。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2013年2月5日