小小兔皮引发的走私大案(二)

百检网 2022-02-11
追逃穷追到枣强,深挖细查石家庄

为使全案成功告破,不给犯罪嫌疑人任何喘息之机,专案组立即派出取证小组驱车赶赴河北、天津等地5市11县,行程3000多公里,遍访涉案当事人,力求在*短时间内完成有关的抓捕、押解、取证等工作,查清全部案件事实。

然而,在行业性走私的圈子里,一有风吹草动,就会透出信息,许多涉案人员在得知曲某、朱某等走私分子被抓获后,也意识到问题的严重性,唯恐沾染到自身,纷纷闻风藏匿,企图逃避缉私警察的调查。面对出现的僵局,侦查员们不顾疲劳,迎难而上。经过细致工作,专案组**在河北枣强将帮助枣庄某企业销售进口兔皮的崔某某、宋某某、吴某某3名个体皮商全部找到,获取了走私兔皮在枣强销售的大量证据,初步掌握了兔皮在国内销售的市场、资金流向、进口代理商和为走私分子提供《动植物出入境检验检疫许可证》的4家企业。经过调查,专案组彻底掌握了兔皮走私的整个销售渠道和资金流向,并构筑完整的证据链,为追究走私分子的法律责任奠定了坚实基础。

缉私警察显神威,晓之以理降外商

在专案组势如破竹般调查取证的同时,长期藏身境外、遥控指挥的走私分子瑞士奥某,紧张地关注着中国海关缉私警察的侦查进程,他仍心存侥幸。先是唆使境内走私犯罪嫌疑人逃往外地暂避风头,然后经过一段时间考虑,认为青岛海关缉私局对境外人员策划的走私鞭长莫及,拒不配合海关调查,企图以拖相对付,并找到全球四大会计师事务所之一的德勤公司为其提供财务方面支持,还扬言聘请欧洲知名律师,与中国海关争个高下。

专案组得知此情况后,认真应对,迅速调集警力,对其境内企业施加压力,并积*通过各种渠道与之进行交锋,阐述中国法律的严肃和公正,驳斥其侥幸心理和错误认识。经过一个多月的较量,奥某在强大的法律宣传和政策攻势下,充分认识到自己的违法事实和严重后果,态度逐渐缓和下来,表示积*协助,先后提供了近年来多次大量走私销售兔皮的电子邮件和商业单据,希望能争取立功表现,得到宽大处理。上述材料的补充使走私兔皮案件的证据更加扎实全面,为海关彻底打掉这条走私兔皮渠道发挥了积*作用。

见微知著查新案,扩大战果更辉煌

在枣庄某企业走私案顺利告破的同时,青岛海关缉私局乘胜追击,又侦破发生在青岛地区的2起关联走私兔皮案, 6名犯罪嫌疑人陆续到案,案值和涉税分别扩大到专案组成立之初的1.88倍和2.03倍。在证据材料搜集调取齐全的情况下,专案组保持严谨细致的工作作风,仍然不放过任何可疑之处,对有关材料进行反复审核检查,又成功查发山东某公司走私动物毛皮案的重要线索,使案件战果进一步扩大。

经过青岛海关缉私局3个多月的不懈努力,此次打私行动取得圆满成功,由于专案组始终坚持惩处和规范并举,打击和教育并重,不仅有力地规范了青岛关区的进出口市场秩序,也注意保护了涉案企业的正常生产和经营,促进其健康发展。外商奥某也对海关缉私警察公正文明、科学严谨的执法工作留下深刻印象,表示今后追加生产投资1亿多元,规范生产,守法经营。“9.03”专案工作取得了执法效果和社会效果的统一,成为青岛海关2007年办理的一件代表性案件。

来源:青岛海关缉私局

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